• +02 8739 6605
  • info@eps-italia.com

KYC Manager – Profilazione clienti

KYC Manager – Profilazione clienti

PROFILAZIONE CLIENTI (Know Your Customer-Manager)

Il modulo si pone come fine di fornire tutti gli strumenti necessari ad una profilazione dei singoli clienti, analizzandone storia finanziaria, esposizione pubblica, movimentazione bancaria.

Permette altresì di stabilirne il livello di rischio tramite l’applicazione di algoritmi definiti aziendalmente secondo le proprie personali preferenze e necessità.

A seguito di queste analisi possono essere stabilite ed eseguite azioni di allerta e monitoraggio sia automatiche che decise dall’utente.

Vediamo nel dettaglio le principali funzionalità:

  • Preparazione interattiva dei questionari di profilazione (KYC, MiFID, …) di varia natura in base alla struttura personalizzata
  • Definizione di algoritmi personalizzati di calcolo del livello di rischio sui dati raccolti con il questionario
  • Gestione modifica manuale valori calcolati di scoring
  • Tracciatura (utente e tempo) di tutte le operazioni sui dati (es. modifica scoring di un cliente)
  • Alerting automatico via email in base ai livelli di rischio, alla scadenza delle informazioni (es. scadenza carta identità, …), per controlli periodici, …
  • Storicizzazione dei valori della profilazione di diverse rilevazioni fatte sullo stesso cliente
  • Modalità di compilazione cartacea con stampa del questionario e successiva compilazione su carta con firma del cliente, acquisizione automatica del documento firmato dal cliente via scanner, protocollazione elettronica del documento, riconoscimento automatico dati di compilazione (OCR), eventuale conservazione elettronica certificata (a norma)
  • Inserimento delle attività di verifica programmata sul cliente
  • Integrazione da e verso sistema informativo centrale
  • Gestione dell’anagrafica clienti (proveniente da sistema informativo) e prospect (di solito non censiti nelle anagrafiche del sistema informativo)
  • Workflow di gestione dei questionari personalizzato per controllo, approvazione, gestione anomalie, trattamento per livelli di rischio, controlli periodici, alerting.
Marketing

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi