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ANTIRICICLAGGIO per Studi Professionali

ANTIRICICLAGGIO per Studi Professionali

SOLUZIONE INTEGRATA PER LA GESTIONE ANTIRICICLAGGIO per Studi Professionali

(Avvocati, Commercialisti, Consulenti finanziari)

Per un reale, efficace ed efficiente governo del processo di gestione dell’antiriciclaggio (conosciuto anche con l’acronimo inglese AML – Anti Money Laundering) è necessario gestire tutte le informazioni, i documenti e le attività correlate ad ogni cliente ed ai suoi comportamenti in relazione con l’azienda in un unico sistema integrato.

Che si tratti di controllare le credenziali di un cliente, di analizzare le operazioni sospette o raccogliere le segnalazioni di potenziali infrazioni, avere la possibilità di avere un unico strumento integrato è un fattore di semplificazione e sicurezza importante.

Come riportato nel DL 231/2007 e successive modifiche e ribadito dal consiglio nazionale forense, gli avvocati, come altri professionisti, sono obbligati, a gestire le problematiche dell’antiriciclaggio.

Informazioni, dati, documenti, attività, strumenti e servizi utilizzati a supporto dei controlli per l’antiriciclaggio devono essere completamente integrati nel sistema di Corporate Governance al fine di poter controllare in maniera omogenea, sincronizzata e consistente tutte le operazioni.

EPS Italia è l’unica società che offre una risposta completa alla gestione della problematica, offrendo sia servizi professionali a supporto degli studi professionali che uno strumento informatico evoluto che permette di eseguire, monitorare ed archiviare a norma di legge tutte le operazioni.

 

GESTIONE INFORMATICA ATTIVITA’ ANTIRICICLAGGIO

CGS-AML è la soluzione che fornisce un unico repository di dati e documenti, facilmente accessibili dagli utenti nel rispetto della sicurezza e dei ruoli attraverso un’interfaccia intuitiva e facile da utilizzare e ne permette l’analisi, l’aggiornamento ed il monitoraggio secondo i parametri normativi e specifici di ogni singola azienda.

Inoltre nella soluzione sono già pronti tutti i moduli, le check-list, i modelli dei documenti, gli schemi, le regole, le procedure, i workflow e l’organizzazione di tutte le informazioni necessarie ad una gestione veloce, efficiente e completa dell’antiriciclaggio per il proprio studio.

Questo consente di avviare in breve tempo l’attività con il minor sforzo e richiesta di tempo da parte del personale dello studio.

 

La soluzione CGS-AML per la gestione dell’antiriciclaggio è composta dai seguenti moduli:

  • CGS-CM che consente la gestione dell’archivio clienti e prospect
  • KYC-MANAGER per la profilazione dei clienti
  • NAME-CHECK (opzionale) per il controllo nominativi certificato su liste di controllo nazionali ed internazionali, con certificazione del contenuto e data di esecuzione del controllo
  • LIU-AML per la ricezione di tutti gli aggiornamenti normativi specifici per Antiriciclaggio

 

I moduli, integrati nella piattaforma, sono attivabili anche separatamente.

Di seguito viene data una descrizione di massima dei singoli moduli funzionali. 

Per una descrizione completa delle funzionalità richiedete la brochure di CGS-AML.

Richiedi la documentazione

 

GESTIONE ARCHIVIO NOMINATIVI (CGS-CM, Client Manager)

Questo modulo base consente di gestire l’archivio dei nominativi, caricando i dati dal proprio sistema gestionale.

 

PROFILAZIONE CLIENTI (KYC-MANAGER, Know Your Customer-Manager)

Il modulo si pone come fine di fornire tutti gli strumenti necessari ad una profilazione dei singoli clienti, analizzandone storia finanziaria, esposizione pubblica, movimentazione bancaria.

 

CONTROLLO NOMINATIVI CERTIFICATO (NAME-CHECK)

È un servizio opzionale inserito nella piattaforma che permette di integrare nella propria anagrafica clienti i seguenti servizi di controllo nominativi on-line:

  • Liste antiriciclaggio italiani
  • Politici Locali Italiani
  • Persone Esposte Politicamente
  • Sanction list
  • Blacklist e watchlist
  • Promotori finanziari
  • Panama Papers
  • Assolti senza formula piena
  • Siti gioco illegale

 

SERVIZIO AGGIORNAMENTO NORMATIVO (LIU-AML)

  • Tutte le normative disponibile subito ed in un unico sistema
  • Avvisi automatici di tutti i cambiamenti
  • Consultazione organizzata e strutturate ed in diversi formati (online pdf, link)

 

CONSULENZA ANTIRICICLAGGIO

È possibile che l’azienda non disponga al suo interno delle necessarie competenze sui temi dell’antiriciclaggio o che necessiti di un supporto iniziale per avviare le operazioni.

EPS può fornire un servizio di consulenza, da definirsi con il cliente, per ovviare a queste necessità.

Le attività sono erogate da personale altamente qualificato, con pluridecennale esperienza specifica nel settore, che svolge quotidianamente attività specifiche sul tema, garantendo un elevato grado di qualità e tempistiche di risposta.

 

Le aree di intervento principali sono:

ORGANIZZAZIONE E INDIVIDUAZIONE DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITÀ

AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO

SERVIZIO ANNUALE DI SUPPORTO PER L’ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLA CLIENTELA

 

Per informazioni dettagliate sulla soluzione 

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