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Intelligenza Artificiale contro il riciclaggio di denaro: perché ne abbiamo bisogno

Intelligenza Artificiale contro il riciclaggio di denaro: perché ne abbiamo bisogno

L’IA può migliorare ogni aspetto dell’AML e del CFT, dalla correttezza delle segnalazioni al tempo impiegato per i controlli, il...

EPS partecipa al AML Forum di Milano

EPS partecipa al AML Forum di Milano

Il nostro Dott. Pieralberto Nati parlerà di: “Intelligenza Artificiale a supporto dell’AML”

Intelligenza Artificiale in CGS-One

AI4CG è il primo motore di Intelligenza Artificiale al mondo progettato appositamente per la Corporate Governance e i processi di...

EPS partecipa a AML Expo, Roma – 30 maggio 2019

A dimostrazione del suo impegno constante sui temi più avanzati della Compliance, EPS sponsorizza l’evento organizzato dal proprio Partner White...

Gestione rischi

Gestione rischi: aumenta il ROI

Risk Management: Le medie imprese italiane ottengono un +31% di ROI Il risk management viene definito come quell’insieme di azioni...

Nuovo Video Compliance Mate – Aggiornamento normativo

Nuovo Video Compliance Mate – Aggiornamento normativo

Con il nuovo anno la collaborazione con Compliance Journal si rinnova e si amplia. Primo passo di questi nuovo trend...

EPS e Advanced CGS Group partner di SGR Consulting

EPS e Advanced CGS Group partner di SGR Consulting

Con la mutua pubblicazione sui rispettivi siti è stata resa pubblica la partnership di Advanced CGS Group e della controllata...

Il registro dei trattamenti non basta

Redigere il registro dei trattamenti o riscrivere le lettere di consenso non basta per gestire il GDPR, come purtroppo spesso...

EPS Partner Program

EPS 3W Partner Program

Con questo Programma di Partnerhip EPS vuole offrire ai professionisti che si occupano di tematiche di Corporate Governance, Risk Management,...

Antiriciclaggio: la vostra azienda è pronta a recepire la nuova direttiva ?

Nelle scorse settimane vi abbiamo annunciato l’emanazione del DL che recepiva la IV normativa antiriciclaggio e descritto le principali novità...

Siamo su Top Vendors 2018

Top Vendors é dal 1997 l’unica guida ai prodotti e servizi specifici per il mercato finanziario. Da ormai tre anni...

Studi Professionali: il momento di avvantaggiarsi

Studi Professionali: il momento di avvantaggiarsi

Gestione del cliente, Gestione Elettronica Documentale, Conservazione a norma, Privacy, norme Antiriciclaggio, Workflow. Ancora pochissimi studi ne sono attrezzati. Con...

Oggi nasce Compliance Mate

Siamo lieti di annunciare la nascita di Compliance Mate, la risposta definitiva a tutti i problemi di aggiornamento normativo. Nato dalla...

Cosa c’è nelle linee guida sulla Data Protection Impact Analysis

Se selezionate i vostri clienti in funzione di un database che mette in relazione le loro informazioni anagrafiche (ad esempio...

iside

I CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO Procedure – soggetti coinvolti e strumenti efficaci

Siamo lieti di annunciare che il nostro Enrico Ciprian sarà fra i relatori della giornata di aggiornamento organizzata da ISIDE...

La Privacy come stimolo per il miglioramento

Le organizzazioni hanno l’esigenza di un sistema di gestione flessibile e completo, capace di adeguarsi alle esigenze organizzative aziendali, mantenere...

Scopri se gestisci i rischi in modo adeguato

Gestisci i rischi in modo adeguato? EM-RISK & SERVIZI ed EPS, attraverso un RISK ASSESSEMENT LOW COST vi metterà nella...

Privacy

Normativa Europea sulla Privacy

La normativa sulla Privacy europea si aggiorna L’Italia e le nazioni che fanno parte dell’Unione Europea si stanno preparando per...

Normativa Antiriciclaggio

4° Direttiva Antiriciclaggio

4° direttiva Antiriciclaggio: la scadenza si avvicina Il denaro riciclato arriva al 5% del PIL mondiale: di fronte a dati...

650.000 buone ragioni per tenere d’occhio la SOS

La mancata segnalazione di 5 operazioni potenzialmente sospette (SOS) , in quanto potrebbero essere state, in realtà, utilizzate per riciclare denaro...

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