La best practice del settore
AML PRIME è l’UNICA soluzione sul mercato che offre TUTTI
gli strumenti necessari per gestire non solo quanto richiesto dalla Direttiva, ma per avere un VERO calcolo dei rischi di Antiriciclaggio e Finanziamento del terrorismo legati ai clienti ed alle prestazioni che vi richiedono.
Efficienza ed efficacia
Totale sicurezza del processo
Per noi la sicurezza è fondamentale, per questo l'abbiamo portata al livello più alto. Come EPS, abbiamo ottenuto il certificato ISO:27001, relativo alla sicurezza della gestione delle informazioni.
Il protocollo di sicurezza dei dati e degli accessi è al massimo, grazie a cifratura ed identificazione a due fattori. Così avrai sempre la certezza che i tuoi documenti siano al sicuro.
Pensiamo noi a tutto.
Ecco i Plus della nostra soluzione che la rendono unica sul mercato. Tutto ciò che vi serve è compreso in GDPR PRIME.
Aggiornamento costante delle fonti informative, liste PEP, paesi a rischio, prestazioni professionali, settori a rischio
Approccio guidato alla compilazione che aiuta nella definizione dei livelli di rischio, quindi nella definizione dell’adeguata verifica e nella compilazione della stessa
Avvisi automatici sulle scadenze delle attività, delle pratiche e dei documenti
Fornita in Cloud, senza necessità di installazione sui propri server e con accesso da qualsiasi dispositivo. Ideale per lo SMART WORKING
Sicurezza dei dati e degli accessi ai massimi livelli tramite cifratura e autenticazione a due fattori. Informazione centralizzata e semplicità d’uso
GDPR PRIME è fatto per te
Sono tenuti ad adempiere agli obblighi imposti dalla Direttiva UE 2015/849 in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite i seguenti soggetti:
- Dottori commercialisti
- Ragionieri commercialisti
- Periti commerciali
- Revisori contabili
- Consulenti del lavoro
- Società di revisione iscritte all’albo (art. 161 del D.lgs 58/98)
- Notai e Avvocati qualora effettuino operazioni di natura finanziaria o immobiliare, in nome o per conto di propri clienti
- Intermediari finanziari e soggetti assimilati
- Banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento
- Società di recupero crediti
- Case da gioco fisiche ed online
- Commercio oro e pietre preziose
- Prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali
- Prestatori di servizi di portafoglio digitale
- Galleristi
- Gestori di case d’asta e antiquari
Tutto in una piattaforma con CGS-ONE
La soluzione AML PRIME è realizzata sulla piattaforma CGS-ONE, che consente di gestire in un unico strumento condiviso tutte le informazioni ed i documenti necessari ad una gestione semplice, sicura ed efficiente delle attività.
CGS-ONE è utilizzato da oltre 200 aziende di tutte le dimensioni operanti in vari settori merceologici, con predilezione per quello finanziario/assicurativo e farmaceutico.
Enterprise Process Solutions ha ottenuto la certificazione ISO:9001 relativa ai Sistemi di Gestione per la Qualità (SGQ), pubblicata dall’International Organization for Standardization.
Scegli il pacchetto che fa per te
Sei un singolo Professionista? Siete in due? O siete uno Studio Associato? Qualsiasi sia la dimensione, c'è una Soluzione su misura per te. Scegli il pacchetto più adatto alle tue esigenze.
OFFERTA A TEMPO LIMITATO
Ai pacchetti STANDARD e PREMIUM viene applicato uno sconto di lancio sul prezzo di listino, ma solo per un periodo di tempo limitato. Approfittane subito!
Piccole dimensioni
Grazie all’interfaccia utente semplice da usare e ai questionari guidati, sarà veloce ed efficace, anche per un singolo professionista, inserire le informazioni necessarie alle verifiche, calcolare e mantenere i rischi e preparare la documentazione necessaria al fascicolo cliente. Il pacchetto STANDARD è pensato per singoli Professionisti. Puoi provare AML PRIME gratuitamente, prima di decidere.
Medie/Grandi dimensioni
Il pacchetto PREMIUM è pensato per realtà di medie/grandi dimensioni. Ideale per Studi Associati, Società Finanziarie e Agenzie Immobiliari. Il pacchetto ENTERPRISE è disponibile solo su richiesta.
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- 1 utente registrato
- 3 Pratiche inseribili
- Compilazione guidata
- 3 Verifiche PEP, indagati e condannati, notizie avverse sui clienti e i loro rappresentanti
- Assistenza via mail
- Stampa dei documenti
- 5 utenti registrati
- Pratiche illimitate
- Compilazione guidata
- 200 verifiche PEP, indagati, condannati, notizie avverse sui clienti e i loro rappresentanti
- Autovalutazione continua
- Assistenza via email
- Stampa dei documenti
- 1 utente registrato
- Pratiche illimitate
- Compilazione guidata
- 25 Verifiche PEP, indagati e condannati, notizie avverse sui clienti e i loro rappresentanti
- Assistenza via email
- Stampa dei documenti
- Autovalutazione
- Utenti illimitati
- Pratiche illimitate
- Compilazione guidata
- Verifiche PEP, indagati e condannati, notizie avverse sui clienti e i loro rappresentanti illimitate
- Workflow approvativo
- Conservazione a norma dei documenti
- Integrazione con i sistemi informativi aziendali
