Cosa sono i FinCEN files?

Sono una raccolta di più di 2.500 documenti, la maggior parte dei quali sono file che le banche hanno inviato alle autorità statunitensi tra il 2000 e il 2017.
Questi documenti sono alcuni dei segreti più custoditi del sistema bancario internazionale.

Cosa è stato rivelato?

- L'HSBC ha permesso a dei truffatori di spostare milioni di dollari di denaro rubato in tutto il mondo, anche dopo aver appreso dagli investigatori statunitensi che il piano era una truffa.

-JP Morgan ha permesso a una società di spostare più di 1 miliardo di dollari attraverso un conto a Londra senza sapere chi ne fosse proprietario. In seguito la banca ha scoperto che la società poteva essere di proprietà di un mafioso che figurava nella lista dei 10 maggiori ricercati dell'FBI.

-La Deutsche Bank ha spostato denaro sporco per conto dei riciclatori della criminalità organizzata, dei terroristi e dei narcotrafficanti.

-La Standard Chartered ha spostato denaro per la Arab Bank per più di un decennio dopo che i conti dei clienti della banca giordana erano stati utilizzati per finanziare il terrorismo.

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