MGS antiriciclaggio
AML & CFT

Webinar |Rendere semplice l’Antiriciclaggio|

|15 Giugno 2021| 17:00 – 18.00  CET| Italiano |

Partecipazione gratuita

Per iscrizioni: https://attendee.gotowebinar.com/register/1704964717857532942

I requisiti cogenti in materia di AML sono articolati e le sanzioni severe. Come gestirli con soluzioni digitali innovative ed alla portata di studi professionali di Avvocati, Commercialisti e Notai?

Ne parleremo al webinar illustrando con esempi e casi pratici le potenzialità e la facilità di utilizzo della soluzione AML Prime !

Webinar Organizzato da ACS MGS Joint Venture con la collaborazione di Advanced CGS, EPS, Minerva Group Service, MGS Legal, MGS ICT, MGS MKT, ST Paul Professional Trust.

#AML #antiriciclaggio #innovazionedigitale #notaio #avvocato #commercialista #intelligenzaartificiale

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Ordini Avvocati
AML & CFT, Senza categoria

Convenzioni Ordini Avvocati

Cresce l’interesse intorno alle soluzioni Antiriciclaggio per i soggetti obbligati

Sono ormai più di dieci gli Ordini Provinciali degli Avvocati che hanno aderito alla nostra campagna promozionale atta ad incrementare l’uso di soluzioni integrate antiriciclaggio per i soggetti obbligati definiti dagli Ordini professionali come Avvocati, Commercialisti e Notai.

Agli iscritti agli Ordini saranno riconosciute condizioni particolarmente favorevoli ed un corso d’istruzione gratuito pensato apposta per loro.

Contiamo a breve di aggiungere altri Ordini alla lista, in modo da espandere sempre più la cultura dell’antiriclaggio e della lotta al terrorismo.

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AML Prime
AML & CFT

Possiedi gli strumenti adatti?

Partendo dalla frase conclusiva dell’UIF, sarà interessante verificare l’andamento delle SOS nel secondo lockdown, in una situazione in cui tutti si è più “preparati” a gestire il nuovo status.

Dice l’UIF “Le Autorità internazionali e nazionali hanno in più occasioni richiamato le minacce criminali emergenti legate alla pandemia da COVID-19 e la necessità di una crescente attenzione e collaborazione da parte di tutti i soggetti interessati.

La UIF ha pubblicato il 16 aprile una comunicazione per la prevenzione dei fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da COVID-19 invitando i destinatari degli obblighi antiriciclaggio a prestare attenzione ad alcuni contesti a rischio ed elementi sintomatici di possibili operatività illecite.”

Dotarsi di strumenti adatti allo scopo è sempre più importante.

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AML & CFT

Facciamo abbastanza per contrastare il riciclaggio di denaro?

Il riciclaggio di denaro costituisce un “ponte” tra la criminalità e la società civile; l’Europol stima che i flussi di denaro riciclato ogni anno in Europa siano superiori al Trilione di dollari, per cui sono suscettibili di generare gravi distorsioni all’economia legale, alterando le condizioni di concorrenza e i meccanismi di allocazione delle risorse.

Nell’ultima decade, oltre il 90% delle banche europee è stata coinvolta in problematiche riguardanti il riciclaggio di denaro.

Per questi motivi il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha favorito l’adozione da parte delle grandi multinazionali di un sistema di compliance in grado di sfruttare i punti di forza dell’Intelligenza Artificiale contro il riciclaggio di denaro.

Lo sapevi?

Pensi che il sistema attuale sia abbastanza per evitare il riciclaggio di denaro sporco?

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