Unica e completa
AML PRIME è l’UNICA soluzione sul mercato che offre TUTTI
gli strumenti necessari per gestire non solo quanto richiesto dalla Direttiva, ma per avere un VERO calcolo dei rischi di Antiriciclaggio e Finanziamento del terrorismo legati ai clienti ed alle prestazioni che vi richiedono.
Efficienza ed efficacia
Totale sicurezza del processo
Per noi la sicurezza è fondamentale, per questo l'abbiamo portata al livello più alto.
Il protocollo di sicurezza dei dati e degli accessi è al massimo, grazie a cifratura ed identificazione a due fattori. Così avrai sempre la certezza che i tuoi documenti siano al sicuro.
Come EPS, abbiamo ottenuto il certificato ISO:27001, relativo alla sicurezza della gestione delle informazioni.
Pensiamo noi a tutto.
Tutto ciò che vi serve è compreso in AML PRIME.
Ecco alcune delle funzionalità che la rendono unica
Approccio guidato alla compilazione che aiuta nella definizione dei livelli di rischio, quindi nella definizione dell’adeguata verifica e nella compilazione della stessa
Aggiornamento costante delle fonti informative, liste PEP, paesi a rischio, prestazioni professionali, settori a rischio
Avvisi automatici sulle scadenze delle attività, delle pratiche e dei documenti
Collegabile con i principali fornitori di servizi informativi (Cerved, Sgr, World Check)
Archivio documentale integrato e produzione documentazione a supporto.
AML PRIME è stata creata per l'erogazione in Cloud, senza necessità di installazione sui propri server e con accesso da qualsiasi dispositivo.
AML PRIME è pensato per te
Sono tenuti ad adempiere agli obblighi imposti dalla Direttiva UE 2015/849 in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite i seguenti soggetti:
- Dottori commercialisti
- Ragionieri commercialisti
- Periti commerciali
- Revisori contabili
- Consulenti del lavoro
- Società di revisione iscritte all’albo (art. 161 del D.lgs 58/98)
- Notai e Avvocati qualora effettuino operazioni di natura finanziaria o immobiliare, in nome o per conto di propri clienti
- Intermediari finanziari e soggetti assimilati
- Banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento
- Società di recupero crediti
- Case da gioco fisiche ed online
- Commercio oro e pietre preziose
- Prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali
- Prestatori di servizi di portafoglio digitale
- Galleristi
- Gestori di case d’asta e antiquari
Con chi siamo convenzionati:
Scegli il pacchetto che fa per te
Sei un singolo Professionista? Lavori in uno Studio Associato o in una finanziaria? Qualsiasi sia la dimensione, c'è una soluzione su misura per te. Scegli il pacchetto più adatto alle tue esigenze.
Piccole dimensioni
Grazie all’interfaccia utente semplice da usare e ai questionari guidati, sarà veloce ed efficace, anche per un singolo professionista, inserire le informazioni necessarie alle verifiche, calcolare e mantenere i rischi e preparare la documentazione necessaria al fascicolo cliente. Il pacchetto STANDARD è pensato per singoli Professionisti. Puoi provare AML PRIME gratuitamente, prima di decidere.
Medie e grandi dimensioni
Ideale per Studi Professionali Associati, Società Finanziarie.
include workflow approvativi, definizione dettagliata, dei ruoli degli utenti,funzioni avanzate di reportistica, possibilità di interfacciarsi con i sistemi gestionali aziendali
Tutto in una piattaforma con CGS-ONE
La soluzione AML PRIME è realizzata sulla piattaforma CGS-ONE, che consente di gestire in un unico strumento condiviso tutte le informazioni ed i documenti necessari ad una gestione semplice, sicura ed efficiente delle attività.
CGS-ONE è utilizzato da oltre 200 aziende di tutte le dimensioni operanti in vari settori merceologici, con predilezione per quello finanziario/assicurativo e farmaceutico.
Enterprise Process Solutions ha ottenuto la certificazione ISO:9001 relativa ai Sistemi di Gestione per la Qualità (SGQ), pubblicata dall’International Organization for Standardization.
