La best practice del settore

AML PRIME è l’UNICA soluzione sul mercato che offre TUTTI
gli strumenti necessari per gestire non solo quanto richiesto dalla Direttiva, ma per avere un VERO calcolo dei rischi di Antiriciclaggio e Finanziamento del terrorismo legati ai clienti ed alle prestazioni che vi richiedono.

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Efficienza ed efficacia

Profilazione cliente tramite fonti informative integrate
Valutazione guidata del rischio specifico e del rischio effettivo del cliente e della prestazione
Definizione del tipo di adeguata verifica necessaria e svolgimento guidato della stessa
Inserimento e conservazione dei documenti a supporto
Controllo costante automatico con scadenziario e alert per scadenze documenti e pratiche
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Totale sicurezza del processo

Per noi la sicurezza è fondamentale, per questo l'abbiamo portata al livello più alto. Come EPS, abbiamo ottenuto il certificato ISO:27001, relativo alla sicurezza della gestione delle informazioni.
Il protocollo di sicurezza dei dati e degli accessi è al massimo, grazie a cifratura ed identificazione a due fattori. Così avrai sempre la certezza che i tuoi documenti siano al sicuro.

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Pensiamo noi a tutto.

Ecco i Plus della nostra soluzione che la rendono unica sul mercato. Tutto ciò che vi serve è compreso in AML PRIME.

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Aggiornamento costante delle fonti informative, liste PEP, paesi a rischio, prestazioni professionali, settori a rischio

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Approccio guidato alla compilazione che aiuta nella definizione dei livelli di rischio, quindi nella definizione dell’adeguata verifica e nella compilazione della stessa

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Avvisi automatici sulle scadenze delle attività, delle pratiche e dei documenti

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Fornita in Cloud, senza necessità di installazione sui propri server ed con accesso da qualsiasi dispositivo. Ideale per lo SMART WORKING

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Sicurezza dei dati e degli accessi ai massimi livelli tramite cifratura e autenticazione a due fattori. Informazione centralizzata e semplicità d’uso

AML PRIME è pensato per te

Sono tenuti ad adempiere agli obblighi imposti dalla Direttiva UE 2015/849 in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite i seguenti soggetti:

  • Dottori commercialisti
  • Ragionieri commercialisti
  • Periti commerciali
  • Revisori contabili
  • Consulenti del lavoro
  • Società di revisione iscritte all’albo (art. 161 del D.lgs 58/98)
  • Notai e Avvocati qualora effettuino operazioni di natura finanziaria o immobiliare, in nome o per conto di propri clienti
  • Intermediari finanziari e soggetti assimilati
  • Banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento
  • Società di recupero crediti
  • Case da gioco fisiche ed online
  • Commercio oro e pietre preziose
  • Prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali
  • Prestatori di servizi di portafoglio digitale
  • Galleristi
  • Gestori di case d’asta e antiquari

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Tutto in una piattaforma con CGS-ONE

La soluzione AML PRIME è realizzata sulla piattaforma CGS-ONE, che consente di gestire in un unico strumento condiviso tutte le informazioni ed i documenti necessari ad una gestione semplice, sicura ed efficiente delle attività.

CGS-ONE è utilizzato da oltre 200 aziende di tutte le dimensioni operanti in vari settori merceologici, con predilezione per quello finanziario/assicurativo e farmaceutico.

Enterprise Process Solutions ha ottenuto la certificazione ISO:9001 relativa ai Sistemi di Gestione per la Qualità (SGQ), pubblicata dall’International Organization for Standardization.

Scegli il pacchetto che fa per te

Sei un singolo Professionista? Siete in due? O siete uno Studio Associato? Qualsiasi sia la dimensione, c'è una Soluzione su misura per te. Scegli il pacchetto più adatto alle tue esigenze.

Piccole dimensioni

Grazie all’interfaccia utente semplice da usare e ai questionari guidati, sarà veloce ed efficace, anche per un singolo professionista, inserire le informazioni necessarie alle verifiche, calcolare e mantenere i rischi e preparare la documentazione necessaria al fascicolo cliente. Il pacchetto STANDARD è pensato per singoli Professionisti. Puoi provare AML PRIME gratuitamente, prima di decidere.

Medie/Grandi dimensioni

Il pacchetto PREMIUM è pensato per realtà di medie/grandi dimensioni. Ideale per Studi Associati, Società Finanziarie e Agenzie Immobiliari. Il pacchetto ENTERPRISE è disponibile solo su richiesta.

PROVA GRATUITA
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il prezzo si intende al netto dell’iva
    • 1 utente registrato
    • 2 Adeguate verifiche
    • Compilazione guidata
    • 2 Verifiche PEP, indagati e condannati, notizie avverse sui clienti e i loro rappresentanti
    • Assistenza via mail
    • Stampa dei documenti
PREMIUM
2.790 /ANNO
il prezzo si intende al netto dell’iva
  • 5 utenti registrati
  • Pratiche illimitate
  • Compilazione guidata
  • 200 verifiche PEP, indagati, condannati, notizie avverse sui clienti e i loro rappresentanti
  • Autovalutazione continua
  • Assistenza via email
STANDARD
990 /ANNO
il prezzo si intende al netto dell’iva
  • 1 utente registrato
  • Pratiche illimitate
  • Compilazione guidata
  • 25 Verifiche PEP, indagati e condannati, notizie avverse sui clienti e i loro rappresentanti
  • Assistenza via email
  • Stampa dei documenti
  • Autovalutazione 
ENTERPRISE
SU RICHIESTA
  • Utenti illimitati
  • Pratiche illimitate
  • Compilazione guidata
  • Verifiche PEP, indagati e condannati, notizie avverse sui clienti e i loro rappresentanti illimitate
  • Workflow approvativo
  • Conservazione a norma dei documenti
  • Integrazione con i sistemi informativi aziendali
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