La best practice del settore

AML PRIME è l’UNICA soluzione sul mercato che offre TUTTI
gli strumenti necessari per gestire non solo quanto richiesto dalla Direttiva, ma per avere un VERO calcolo dei rischi di Antiriciclaggio e Finanziamento del terrorismo legati ai clienti ed alle prestazioni che vi richiedono.

Image

Efficienza ed efficacia

Profilazione cliente tramite fonti informative integrate
Valutazione guidata del rischio specifico e del rischio effettivo del cliente e della prestazione
Definizione del tipo di adeguata verifica necessaria e svolgimento guidato della stessa
Inserimento e conservazione dei documenti a supporto
Controllo costante automatico con scadenziario e alert per scadenze documenti e pratiche
Image

Totale sicurezza del processo

Per noi la sicurezza è fondamentale, per questo l'abbiamo portata al livello più alto. Come EPS, abbiamo ottenuto il certificato ISO:27001, relativo alla sicurezza della gestione delle informazioni.
Il protocollo di sicurezza dei dati e degli accessi è al massimo, grazie a cifratura ed identificazione a due fattori. Così avrai sempre la certezza che i tuoi documenti siano al sicuro.

Image

Pensiamo noi a tutto.

Ecco i Plus della nostra soluzione che la rendono unica sul mercato. Tutto ciò che vi serve è compreso in AML PRIME.

image

Aggiornamento costante delle fonti informative, liste PEP, paesi a rischio, prestazioni professionali, settori a rischio

image

Approccio guidato alla compilazione che aiuta nella definizione dei livelli di rischio, quindi nella definizione dell’adeguata verifica e nella compilazione della stessa

image

Avvisi automatici sulle scadenze delle attività, delle pratiche e dei documenti

image

Fornita in Cloud, senza necessità di installazione sui propri server e con accesso da qualsiasi dispositivo. Ideale per lo SMART WORKING

image

Sicurezza dei dati e degli accessi ai massimi livelli tramite cifratura e autenticazione a due fattori. Informazione centralizzata e semplicità d’uso

AML PRIME è pensato per te

Sono tenuti ad adempiere agli obblighi imposti dalla Direttiva UE 2015/849 in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite i seguenti soggetti:

  • Dottori commercialisti
  • Ragionieri commercialisti
  • Periti commerciali
  • Revisori contabili
  • Consulenti del lavoro
  • Società di revisione iscritte all’albo (art. 161 del D.lgs 58/98)
  • Notai e Avvocati qualora effettuino operazioni di natura finanziaria o immobiliare, in nome o per conto di propri clienti
  • Intermediari finanziari e soggetti assimilati
  • Banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento
  • Società di recupero crediti
  • Case da gioco fisiche ed online
  • Commercio oro e pietre preziose
  • Prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali
  • Prestatori di servizi di portafoglio digitale
  • Galleristi
  • Gestori di case d’asta e antiquari

image
image

Tutto in una piattaforma con CGS-ONE

La soluzione AML PRIME è realizzata sulla piattaforma CGS-ONE, che consente di gestire in un unico strumento condiviso tutte le informazioni ed i documenti necessari ad una gestione semplice, sicura ed efficiente delle attività.

CGS-ONE è utilizzato da oltre 200 aziende di tutte le dimensioni operanti in vari settori merceologici, con predilezione per quello finanziario/assicurativo e farmaceutico.

Enterprise Process Solutions ha ottenuto la certificazione ISO:9001 relativa ai Sistemi di Gestione per la Qualità (SGQ), pubblicata dall’International Organization for Standardization.

Scegli il pacchetto che fa per te

Sei un singolo Professionista? Siete in due? O siete uno Studio Associato? Qualsiasi sia la dimensione, c'è una Soluzione su misura per te. Scegli il pacchetto più adatto alle tue esigenze.

OFFERTA A TEMPO LIMITATO

Ai pacchetti STANDARD e PREMIUM viene applicato uno sconto del 30% sul prezzo di listino, ma solo per un periodo di tempo limitato. Approfittane subito!

Piccole dimensioni

Grazie all’interfaccia utente semplice da usare e ai questionari guidati, sarà veloce ed efficace, anche per un singolo professionista, inserire le informazioni necessarie alle verifiche, calcolare e mantenere i rischi e preparare la documentazione necessaria al fascicolo cliente. Il pacchetto STANDARD è pensato per singoli Professionisti. Puoi provare AML PRIME gratuitamente, prima di decidere.

Medie/Grandi dimensioni

Il pacchetto PREMIUM è pensato per realtà di medie/grandi dimensioni. Ideale per Studi Associati, Società Finanziarie e Agenzie Immobiliari. Il pacchetto ENTERPRISE è disponibile solo su richiesta.

PROVA GRATUITA
€ 0
il prezzo si intende al netto dell’iva
    • 1 utente registrato
    • 3 Pratiche inseribili
    • Compilazione guidata
    • 3 Verifiche PEP, indagati e condannati, notizie avverse sui clienti e i loro rappresentanti
    • Assistenza via mail
    • Stampa dei documenti
PREMIUM
€ 3.600
€ 2.520
il prezzo si intende al netto dell’iva
  • 5 utenti registrati
  • Pratiche illimitate
  • Compilazione guidata
  • 200 verifiche PEP, indagati, condannati, notizie avverse sui clienti e i loro rappresentanti
  • Autovalutazione continua
  • Assistenza via email
STANDARD
€ 1.200
€ 840
il prezzo si intende al netto dell’iva
  • 1 utente registrato
  • Pratiche illimitate
  • Compilazione guidata
  • 25 Verifiche PEP, indagati e condannati, notizie avverse sui clienti e i loro rappresentanti
  • Assistenza via email
  • Stampa dei documenti
  • Autovalutazione 
ENTERPRISE
SU RICHIESTA
  • Utenti illimitati
  • Pratiche illimitate
  • Compilazione guidata
  • Verifiche PEP, indagati e condannati, notizie avverse sui clienti e i loro rappresentanti illimitate
  • Workflow approvativo
  • Conservazione a norma dei documenti
  • Integrazione con i sistemi informativi aziendali
Image