Il riciclaggio di denaro costituisce un ``ponte`` tra la criminalità e la società civile;
l’Europol stima che i flussi di denaro riciclato ogni anno in Europa siano superiori al Trilione di dollari, per cui sono suscettibili di generare gravi distorsioni all'economia legale, alterando le condizioni di concorrenza e i meccanismi di allocazione delle risorse.

Nell’ultima decade, oltre il 90% delle banche europee è stata coinvolta in problematiche riguardanti il riciclaggio di denaro.

Per questi motivi il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha favorito l’adozione da parte delle grandi multinazionali di un sistema di compliance in grado di sfruttare i punti di forza dell’Intelligenza Artificiale contro il riciclaggio di denaro.

Lo sapevi?

Pensi che il sistema attuale sia abbastanza per evitare il riciclaggio di denaro sporco?

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