SOS Analysis

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE (CGS – SOS ANALISYS)

Il modulo permette di analizzare il contenuto del proprio Archivio Unico Informatico con la cadenza desiderata e tramite algoritmi personalizzabili e parametrizzabili direttamente dall’utente, al fine di monitorare secondo le proprie specifiche esigenze i risultati stessi e poter prendere tempestivamente le azioni correttive necessarie.

Ad esempio possono essere impostate analisi su:

• Cliente, Importo, Area geografica
• Rapporti da e/o per i Paesi a rischio o non collaborativi
• Cambio taglio di banconote
• Rischio usura
• Titolarità nelle operazioni riguardanti la presentazione di “Effetti al dopo incasso”
• movimentazione di contante superiore ad una certa soglia
• trasferimento di certificati di deposito al portatore
• operazioni di “accredito” simulate per erogazioni pubbliche….
• Segnalazioni provenienti dal personale di Filiale

SCORECARD CLIENTE

Per ogni cliente viene creato un archivio che contiene tutti gli indicatori ed informazioni di profilazione, integrando dati provenienti da AUI, sistema informativo, scoring degli algoritmi di controllo comportamentale personalizzato, storico segnalazioni, documenti scaduti,…

Gli indicatori sono personalizzabili nel cruscotto cliente

Il Monitoraggio avviene su eventi ed indicatori per singolo cliente

Si possono unire i clienti in gruppi e monitorarli congiuntamente con indicatori personalizzati

ANALISI E GESTIONE SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

Il sistema riceve le segnalazioni e ne permette la gestione

• Spunta delle segnalazioni e assegnazione stati
  • Non significativo
  • Genera SOS
  • inviata SOS
• Workflow di lavorazione della segnalazione
• Monitoraggio operazioni
• Predisposizione del package per il caricamento in INFOSTAT.UIF