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CGS-AML Gestione Integrata Antiriciclaggio

CGS-AML Gestione Integrata Antiriciclaggio

SOLUZIONE INTEGRATA PER LA GESTIONE ANTIRICICLAGGIO

Per un reale, efficace ed efficiente governo del processo di gestione dell’antiriciclaggio (conosciuto anche con l’acronimo inglese AML – Anti Money Laundering) è necessario gestire tutte le informazioni, i documenti e le attività correlate ad ogni cliente ed ai suoi comportamenti in relazione con l’azienda in un unico sistema integrato.

Che si tratti di controllare le credenziali di un cliente, di analizzare le operazioni sospette o raccogliere le segnalazioni di potenziali infrazioni, avere la possibilità di avere un unico strumento integrato per la gestione dell’antiriciclaggio è un fattore di semplificazione e sicurezza importante.

Informazioni, dati, documenti, attività, strumenti e servizi utilizzati a supporto dei controlli per l’antiriciclaggio devono essere completamente integrati nel sistema di Corporate Governance al fine di poter controllare in maniera omogenea, sincronizzata e consistente tutte le operazioni.

CGS-AML offre questa possibilità fornendo un unico repository di dati e documenti consistenti, facilmente accessibili dagli utenti nel rispetto della sicurezza e dei ruoli attraverso un’interfaccia intuitiva e facile da utilizzare e ne permette l’analisi, l’aggiornamento ed il monitoraggio secondo i parametri normativi e specifici di ogni singola azienda.

Componenti CGS-AML

La soluzione CGS-AML per la gestione dell’antiriciclaggio comprende i seguenti moduli funzionali:

  • KYC-MANAGER per la profilazione clienti
  • NAME-CHECK per il controllo nominativi certificato (Know Your Customer)
  • AUI-CHECK servizio diagnostico sull’Archivio Unico Informatico
  • SOS-ANALISYS per l’analisi comportamentale del cliente con algoritmi e parametri personalizzabili
  • EV-SIG per la segnalazione eventi Whistleblowing, Odv, Market Abuse
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