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    Aggiornamenti normativi, Document Management

Novità ed Aggiornamenti

Commenti ed informazioni sui temi della Governance, Antiriciclaggio, Risk Management, Compliance, Audit, IT Security

Privacy
25 gennaio 2017 No Comments

Normativa Europea sulla Privacy

La normativa sulla Privacy europea si aggiorna L’Italia e le nazioni che fanno parte dell’Unione Europea si stanno preparando per l’appuntamento previsto per il 2018 relativo al trattamento dei dati personali ed alla loro protezione (privacy). L’Unione Europea con il Regolamento numero 2016/679 dispone infatti un nuovo approccio che coinvolgerà tutti coloro che producono, conservano […]

Normativa Antiriciclaggio
18 gennaio 2017 No Comments

4° Direttiva Antiriciclaggio

4° direttiva Antiriciclaggio: la scadenza si avvicina Il denaro riciclato arriva al 5% del PIL mondiale: di fronte a dati così preoccupanti, tenendo anche conto del rapporto GAFI del febbraio 2012, il Parlamento Europeo ed il Consiglio, il 20 maggio 2015, al fine di avere norme più efficaci per prevenire l’evasione fiscale e il finanziamento […]

13 dicembre 2016 No Comments

650.000 buone ragioni per tenere d’occhio la SOS

La mancata segnalazione di 5 operazioni potenzialmente sospette (SOS) , in quanto potrebbero essere state, in realtà, utilizzate per riciclare denaro attraverso i servizi offerti da Sisal, potrebbe costare all’operatore di gioco una sanzione di 630.000 euro. Per il legislatore infatti i concessionari di gioco sono considerati operatori esposti al rischio di riciclaggio di denaro e attività […]

Implementiamo il sistema dei controlli

Risk Management, Audit, Organizzazione, Antiriciclaggio, Security solo temi di vitale importanza per le aziende. Abbiamo elaborato soluzioni robuste e flessibili per le esigenze delle diverse aziende

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Un sistema integrato ma modulare di gestione di tutte le tematiche legate all’antiriciclaggio (AML)

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Document Process Management

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A supporto del business e dell'operatività dei clienti

In ambito Finance e Manufacturing per tutte le problematiche legate alla Governance

Servizi

Aggiornamenti ed alert normativi per Banche, SIM, Assicurazioni, SGR, Finanziarie

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Competenza

Professionisti con consolidate e pluriennali esperienze nell'analisi dei processi aziendali, disegno di soluzioni complesse, implementazione di soluzioni software e gestione di progetti di integrazione complessi.

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